REQUISITOS PARA LA EXPEDICION DE FIANZAS

DOCUMENTOS MINIMOS PARA CONSTITUIR EXPEDIENTE DE SOLVENCIA

PERSONA MORAL

ORIGINAL Y COPIA

1.- CONTRATO DONDE SE ESTABLECE LA OBLIGACION QUE REQUIERE   GARANTIZAR.

2.- ACTA CONSTITUTIVA CON LOS DATOS DEL REGISTRO PUBLICO Y COMERCIO.

3.- ALTA DE HACIENDA.

4.- CEDULA FISCAL.

5.- DECLARACION  ANUAL DE IMPUESTOS DEL AÑO ANTERIOR.

6.- COMPROBANTE DE DOMICILIO  (NO MAYOR DE 90 DIAS)

7.- PODER DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CON FACULTADES PARA ACTOS DE DOMINIO.

8.- (SOLO ORIGINAL) BALANCE  Y ESTADO DE RESULTADOS RECIENTES EN ORIGINAL, FIRMADOS POR EL FIADO Y EL CONTADOR PUBLICO, ANEXANDO COPIA SIMPLE DE LA CEDULA PROFESIONAL DEL CONTADOR, Y LA LEYENDA DEL PROTESTO DE LEY SEÑALADA A CONTINUACION.

(“Bajo protesta de decir verdad manifiesto que las cifras contenidas en los  estados financieros son veraces y contienen toda la información referente a la situación financiera y/o resultados de la empresa. Afirmo que soy legalmente responsable de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asumo toda responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.”).

 

9.- FIRMA DEL CONTRATO DE AFIANZAMIENTO Y SU ANEXO.

10.- IDENTIFICACION (CREDENCIAL PARA VOTAR, PASAPORTE, CEDULA PROFESIONAL).

11.-  ESCRITURA DE BIEN INMUEBLE EN CASO DE CON LOS NUMEROS APORTADOS EN EL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS, NO SEA SUFICIENTE PARA GARANTIZAR EL MONTO DE LA FIANZA REQUERIDA, LIBRE DE GRAVAMEN.

12.-     a.- EN LOS CASOS DE QUE EL SOLICITANTE NO TENGA BIENES INMUEBLES Y REQUIERA DE UN OBLIGADO SOLIDARIO ESTE PRESENTARA COPIA DE IDENTIFICACION Y COMPROBANTE DE DOMICILIO.
           

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DOCUMENTOS MINIMOS PARA CONSTITUIR EXPEDIENTE DE SOLVENCIA

 PERSONA FISICA

 ORIGINAL Y COPIA

1.- CONTRATO DONDE SE ESTABLECE LA OBLIGACION QUE REQUIERE   GARANTIZAR.

2.- ALTA DE HACIENDA.

3.- CEDULA FISCAL.

4.- DECLARACION  ANUAL DE IMPUESTOS DEL AÑO ANTERIOR.

5.- COMPROBANTE DE DOMICILIO  (NO MAYOR DE 90 DIAS)

6.- (SOLO ORIGINAL) BALANCE  Y ESTADO DE RESULTADOS RECIENTES EN ORIGINAL, FIRMADOS POR EL FIADO Y EL CONTADOR PUBLICO, ANEXANDO COPIA SIMPLE DE LA CEDULA PROFESIONAL DEL CONTADOR, Y LA LEYENDA DEL PROTESTO DE LEY SEÑALADA A CONTINUACION.

(“Bajo protesta de decir verdad manifiesto que las cifras contenidas en los  estados financieros son veraces y contienen toda la información referente a la situación financiera y/o resultados de la empresa. Afirmo que soy legalmente responsable de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asumo toda responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.”).

 7.- FIRMA DEL CONTRATO DE AFIANZAMIENTO Y SU ANEXO.

8.- IDENTIFICACION (CREDENCIAL PARA VOTAR, PASAPORTE, CEDULA PROFESIONAL).

9.-  ESCRITURA DE BIEN INMUEBLE EN CASO DE CON LOS NUMEROS APORTADOS EN EL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS, NO SEA SUFICIENTE PARA GARANTIZAR EL MONTO DE LA FIANZA REQUERIDA, LIBRE DE GRAVAMEN.

10.-     a.- EN LOS CASOS DE QUE EL SOLICITANTE NO TENGA BIENES INMUEBLES Y REQUIERA DE UN OBLIGADO SOLIDARIO ESTE PRESENTARA COPIA DE IDENTIFICACION Y COMPROBANTE DE DOMICILIO.
           
b.- SI LA PROPIEDAD ESTA EN SOCIEDAD LEGAL O SOCIEDAD CONYUGAL SE REQUIERE DE LA PRESENCIA DEL CONYUGE, COPIA DEL ACTA DE MATRIMONIO, COPIA DE IDENTIFICACION Y FIRMAR LOS CONTRATOS Y CUESTIONARIOS.

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DOCUMENTOS MINIMOS PARA EXPEDIR

FIANZAS JUDICIALES PENALES

ORIGINAL Y COPIA